TOKIO.- En febrero de 2025, la policía japonesa descubrió un fraude masivo en una tienda de conveniencia Lawson, ubicada en el distrito tokiota de Shinjuku.
Un grupo de estudiantes chinos utilizó tarjetas de crédito robadas para comprar cigarrillos por un valor de 45 millones de yenes (aproximadamente 290,000 dólares estadounidenses).
Se sospecha que estos productos fueron revendidos en el extranjero para evitar impuestos.
El fraude no fue un simple robo, sino un esquema bien organizado con múltiples personas involucradas y una estrategia sofisticada para evitar ser detectados.
La policía sospecha que detrás de este delito hay una red criminal estructurada.
Uno de los datos más impactantes del caso es que la exgerente de la tienda, una mujer china de unos 50 años, aparentemente ayudó a que el fraude se llevara a cabo sin problemas.
Tras el descubrimiento del esquema, huyó a China y ahora está desaparecida.
¿Cómo funcionó el fraude?
Los delincuentes utilizaron un método bien pensado que combinó el uso de tarjetas robadas con sistemas de pago electrónico para realizar compras sin levantar sospechas.
Veamos los pasos clave:
1. Conseguir dinero fraudulento a través de tarjetas robadas
•Los sospechosos obtuvieron datos de tarjetas de crédito ajenas de manera ilegal (posiblemente a través de phishing o compra en el mercado negro).
•Luego, usaron estos datos para cargar saldo en el sistema de dinero electrónico Mobile Suica, un servicio de pago digital operado por la compañía ferroviaria JR East.
2. Burlar los límites de recarga del sistema
•Mobile Suica tiene un límite de recarga de 20,000 yenes por cuenta (unos 130 dólares).
•Para superar este límite, los estafadores crearon múltiples cuentas falsas usando combinaciones aleatorias de letras en los campos de nombre y apellido.
•Cada cuenta falsa fue vinculada a una tarjeta de crédito robada, lo que permitió a los delincuentes ingresar grandes cantidades de dinero sin alertar al sistema.
3. Comprar grandes volúmenes de tabaco sin ser detectados
•Normalmente, en Japón, los cigarrillos se compran pidiéndolos directamente a un empleado. Sin embargo, en este Lawson se usó la caja de autoservicio para evitar la supervisión.
•Los delincuentes realizaron compras repetidas en un corto período de tiempo, acumulando grandes cantidades de tabaco.
4. Almacenamiento y transporte del tabaco
•Los cigarrillos no eran retirados inmediatamente después de la compra. En su lugar, se almacenaban dentro de la tienda para evitar sospechas.
•Posteriormente, otras personas llegaban a recogerlos y los transportaban discretamente por la puerta trasera utilizando carritos de carga.
•Se cree que el tabaco fue enviado al extranjero, probablemente a países donde los impuestos sobre los cigarrillos son altos, con el objetivo de venderlos ilegalmente.
¿Quiénes fueron arrestados y quién escapó?
La policía de Tokio actuó el 26 de febrero de 2025, arrestando a dos estudiantes chinos bajo sospecha de fraude informático y uso indebido de tarjetas de crédito.
Sin embargo, la persona clave en la operación, la exgerente de la tienda, logró escapar.
¿Quién es la exgerente y qué hizo?
•Mujer china, alrededor de 50 años de edad.
•Permitió y facilitó el fraude dentro del Lawson.
•Ordenó a sus empleados no interferir en las compras masivas de cigarrillos.
•Supervisó la organización del almacenamiento y la recolección del tabaco.
•Huyó a China un día después del allanamiento policial. Actualmente, su paradero es desconocido.
Conclusión: Un Fraude que Expone Debilidades en el Sistema
Este caso revela vulnerabilidades en los sistemas de pago y supervisión de las tiendas en Japón:
1.Las recargas de Mobile Suica no tenían controles efectivos para detectar múltiples cuentas fraudulentas.
2.Las cajas de autoservicio facilitaron las compras en grandes volúmenes sin intervención humana.
3.La complicidad interna de la exgerente permitió que la operación continuara sin obstáculos.
El fraude demuestra que los criminales están aprovechando la tecnología para cometer delitos de manera sofisticada.
Ahora, las autoridades japonesas enfrentan el desafío de mejorar la seguridad en los pagos electrónicos y prevenir nuevas estafas de este tipo.
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